Los nuevos esfuerzos de capacitación e intercambio de información contribuirán a proteger la Amazonía
WASHINGTON, DC – La Coalición de Responsabilidad Financiera y Transparencia Corporativa (FACT) celebra el reciente anuncio de la Secretaria del Tesoro, Janet Yellen, sobre la nueva Iniciativa de la Región Amazónica contra las Finanzas Ilícitas, que se centrará en las ganancias generadas por los delitos contra la naturaleza, como la tala ilegal y la minería, a través de una más estrecha colaboración, intercambio de información y asistencia técnica para los países de la región amazónica.
“En lo que respecta a los delitos contra el medio ambiente en la Amazonía, Estados Unidos es un país de destino tanto para los productos de origen ilegal como para los fondos ilícitos resultantes de tales delitos”, explica Julia Yansura, directora del Programa sobre Delitos Medioambientales y Finanzas Ilícitas de FACT. “Ya es hora de que Estados Unidos cambie esta dinámica, y la Iniciativa de la Región Amazónica constituye un gran avance en la dirección correcta”.
Los delitos contra el medio ambiente son el tercer delito más rentable del mundo. Así lo manifestó claramente la secretaria Yellen en su discurso al anunciar la iniciativa, “Se estima que los delitos contra la naturaleza generan ganancias en el orden de miles de millones de dólares por año en todo el mundo, a menudo facilitados a través del uso indebido y abusivo del sistema financiero estadounidense”.
En un caso particularmente ilustrativo registrado en septiembre pasado, unas redes delictivas presuntamente utilizaron una empresa de Nueva York para importar oro ilegal de Brasil a Estados Unidos. El más reciente informe de FACT, Dirty Money and the Destruction of the Amazon (Dinero sucio y destrucción de la Amazonía), esboza una serie de recomendaciones políticas para abordar el papel que desempeñan los vehículos de secreto financiero de EE.UU. para facilitar la especulación delictiva con el medio ambiente. Las recomendaciones incluyen una combinación de reformas nacionales contra el blanqueo de capitales, mayor liderazgo por parte de los EE.UU. y más estrecha colaboración con otros países. El anuncio del Tesoro promete avances en varias de las principales recomendaciones del informe de FACT, como el fortalecimiento de la asistencia técnica y mejoras en el intercambio de información.
“Dado que los delitos contra el medio ambiente son una de las principales causas de la destrucción de la selva amazónica, y que su mayor motivación es el beneficio económico, las medidas anunciadas por Estados Unidos para combatir los fondos ilícitos derivados de estos delitos en la cuenca del Amazonas son una excelente noticia”, declaró Melina Risso, Directora de Investigación del Instituto Igarapé, con sede en Brasil y socio de la Coalición FACT. “No es ningún secreto que los delincuentes medioambientales ven a Estados Unidos como un lugar seguro para esconder y multiplicar sus inversiones ilícitas”.
En el marco de la iniciativa anunciada el viernes, Estados Unidos se compromete a organizar conjuntamente con Brasil una reunión regional de países de la Amazonía para fomentar la cooperación en la lucha contra la financiación ilícita que propicia los delitos ambientales. Además, impartirán cursos de capacitación sobre la “ruta del dinero” a las fuerzas de seguridad de estos países y fortalecerán el papel de Estados Unidos en la facilitación de investigaciones y judicialización de tales delitos.
“Este es un anuncio sin precedentes, y Estados Unidos debe cumplir su promesa”, declaró Yansura. “Se trata de delitos transnacionales que, como tales, requieren de la cooperación transnacional para su investigación y judicialización. La única forma de poner fin a los delitos contra la naturaleza es que las autoridades sigan el rastro del dinero que financia la destrucción ambiental. Esperamos que EE.UU. juegue un papel constructivo en esta lucha”.
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Notas al Editor:
- Consulte aquí el anuncio oficial del Departamento del Tesoro.
- Para más estudios de casos EE.UU.-Amazonía y recomendaciones de posibles políticas que podría considerar EE.UU. para abordar la amenaza de los fondos ilícitos originados en delitos contra la naturaleza en la Amazonía, consulte el informe de FACT: “Dirty Money and the Destruction of the Amazon: Uncovering the U.S. Role in Illicit Financial Flows from Environmental Crimes in Peru and Colombia (Dinero sucio y destrucción de la Amazonia: Desvelando el papel de Estados Unidos en los flujos financieros ilícitos procedentes de delitos medioambientales en Perú y Colombia)”
- El Instituto Igarapé también ha analizado la naturaleza del financiamiento ilícito obtenido de delitos ambientales en Sudamérica. Para más información, consulte su documento de política reciente “Follow the Money: Connecting Anti-Money Laundering Systems to Disrupt Environmental Crime in the Amazon (La Ruta del Dinero: conectando los sistemas de anti-lavado de dinero para acabar con los delitos ambientales en la Amazonía).”
- Para más información acerca de la Operación Emboabas de Brasil, que expuso el contrabando ilegal de oro a través de la firma de Nueva York mencionado anteriormente, consulte el comunicado de prensa del Ministerio de Justicia de Brasil de septiembre de 2023.