FACT applauds the Senate Appropriations Committee’s new bill expanding funding for the nation’s primary financial intelligence unit, the Financial Crimes Enforcement Network, by more than $25 million.
A new petition filed on behalf of 87 investors with more than $2.3 trillion in assets under management calls on the U.S. Securities and Exchange Commission to require greater tax transparency from U.S.-listed companies.
La Coalición de Responsabilidad Financiera y Transparencia Corporativa celebra el reciente anuncio de la Secretaria del Tesoro, Janet Yellen, sobre la nueva Iniciativa de la Región Amazónica contra las Finanzas Ilícitas, que se centrará en las ganancias generadas por los delitos contra la naturaleza, como la tala ilegal y la minería, a través de una más estrecha colaboración, intercambio de información y asistencia técnica para los países de la región amazónica
FACT welcomes the government’s commitment to targeting the proceeds of nature crimes like illegal mining and deforestation through the new Amazon Region Initiative Against Illicit Finance.
FACT applauds the introduction of new anti-money laundering regulations requiring members of the $130 trillion investment advisory industry to collect and record basic details about their clients.
Tanto el mercado inmobiliario, que representa aproximadamente 50 billones de dólares, como el sector de fondos de inversión, con un valor de 130 billones de dólares, durante décadas no se vieron alcanzados por las normas contra el lavado de dinero en Estados Unidos
