Boletín de Delitos Medioambientales (Otoño 2024)
FACT se complace en compartir un resumen de noticias e información sobre los esfuerzos para combatir los delitos ambientales y el flujo de dinero ilícito vinculado a ellos.
FACT celebra el anuncio de una nueva iniciativa intergubernamental para combatir las finanzas ilícitas y los delitos contra la naturaleza
La Coalición de Responsabilidad Financiera y Transparencia Corporativa celebra el reciente anuncio de la Secretaria del Tesoro, Janet Yellen, sobre la nueva Iniciativa de la Región Amazónica contra las Finanzas Ilícitas, que se centrará en las ganancias generadas por los delitos contra la naturaleza, como la tala ilegal y la minería, a través de una más estrecha colaboración, intercambio de información y asistencia técnica para los países de la región amazónica
Acerca del trabajo de FACT contra los delitos ambientales y las finanzas ilícitas
A través de la incidencia, la investigación y el desarrollo de capacidades, FACT busca eliminar las lagunas jurídicas que permiten el blanqueo de las ganancias obtenidas a través de delitos ambientales mediante su incorporación al sistema financiero estadounidense.
FACT, Allies Release New Report Detailing $2.6 Billion Laundered Through Commercial Real Estate: Just the FACTs 5/9/24
A new report details 25 confirmed or alleged cases of money laundering through U.S. commercial real estate, and a pair of Congressional hearings draw attention to key Treasury actions on international tax reform and beneficial ownership transparency.
FACT y sus aliados se suman al fuerte consenso a las emblemáticas propuestas del Tesoro contra el lavado de activos
Tanto el mercado inmobiliario, que representa aproximadamente 50 billones de dólares, como el sector de fondos de inversión, con un valor de 130 billones de dólares, durante décadas no se vieron alcanzados por las normas contra el lavado de dinero en Estados Unidos
FACT Applauds Release of Draft Rule Tackling Dirty Money in U.S. Real Estate Markets
FACT welcomes the release by Treasury of much-needed draft reforms closing loopholes that have, for decades, allowed international and domestic bad actors to launder money through U.S. real estate markets.