El domingo, el Departamento del Tesoro anunció a través de una publicación en redes sociales que ya no tiene la intención de “aplicar sanciones o multas contra ciudadanos estadounidenses o sociedades nacionales con obligaciones de información o sus beneficiarios finales” conforme a la Ley de Transparencia Corporativa.
Un nuevo informe de la Coalición de Responsabilidad Financiera y Transparencia Corporativa (FACT) revela que Estados Unidos es el destino extranjero más común para los productos e ingresos derivados de los delitos ambientales cometidos en la Región Amazónica.
FACT se complace en compartir un resumen de noticias e información sobre los esfuerzos para combatir los delitos ambientales y el flujo de dinero ilícito vinculado a ellos.
Dos reglamentaciones finales del Tesoro de EE.UU. ponen fin a lagunas jurídicas que desde hace tiempo aprovechan los delincuentes financieros para blanquear dinero a través del mercado inmobiliario residencial y el de inversión privada en Estados Unidos.
El nuevo informe de FACT analiza lo que distingue a los delitos contra el medio ambiente del resto y propone estrategias específicas para afrontar los desafíos que plantean.
La Coalición de Responsabilidad Financiera y Transparencia Corporativa celebra el reciente anuncio de la Secretaria del Tesoro, Janet Yellen, sobre la nueva Iniciativa de la Región Amazónica contra las Finanzas Ilícitas, que se centrará en las ganancias generadas por los delitos contra la naturaleza, como la tala ilegal y la minería, a través de una más estrecha colaboración, intercambio de información y asistencia técnica para los países de la región amazónica
