El crímen organizado y la minería ilegal del oro para lavar activos
FACT program director for environmental crime and illicit finance Julia Yansura was interviewed for Bloomberg en Español on the role of organized crime in illegal gold mining.
El Tesoro reabre las compuertas al dinero sucio en los EE.UU.
El domingo, el Departamento del Tesoro anunció a través de una publicación en redes sociales que ya no tiene la intención de “aplicar sanciones o multas contra ciudadanos estadounidenses o sociedades nacionales con obligaciones de información o sus beneficiarios finales” conforme a la Ley de Transparencia Corporativa.
Un nuevo informe señala a los EE.UU. como la jurisdicción de preferencia de los delincuentes ambientales para ocultar el dinero sucio
Un nuevo informe de la Coalición de Responsabilidad Financiera y Transparencia Corporativa (FACT) revela que Estados Unidos es el destino extranjero más común para los productos e ingresos derivados de los delitos ambientales cometidos en la Región Amazónica.
Boletín de Delitos Medioambientales (Otoño 2024)
FACT se complace en compartir un resumen de noticias e información sobre los esfuerzos para combatir los delitos ambientales y el flujo de dinero ilícito vinculado a ellos.
FACT celebra el anuncio de históricas medidas contra el lavado de dinero para el mercado inmobiliario y de inversión privada de Estados Unidos
Dos reglamentaciones finales del Tesoro de EE.UU. ponen fin a lagunas jurídicas que desde hace tiempo aprovechan los delincuentes financieros para blanquear dinero a través del mercado inmobiliario residencial y el de inversión privada en Estados Unidos.
Los delitos medioambientales plantean desafíos únicos en materia de finanzas ilícitas y requieren soluciones específicas
El nuevo informe de FACT analiza lo que distingue a los delitos contra el medio ambiente del resto y propone estrategias específicas para afrontar los desafíos que plantean.