FACT se complace en compartir un resumen de noticias e información sobre los esfuerzos para combatir los delitos ambientales y el flujo de dinero ilícito vinculado a ellos. Este boletín, que se publica cada seis meses en mayo y septiembre, resalta las iniciativas de FACT e incluye las perspectivas de nuestros miembros y aliados. Envíe sus comentarios o artículos para nuestro próximo boletín de otoño de 2025 a Julia Yansura a: jyansura@thefactcoalition.org.
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Estado de la situación
La Coalición FACT, junto con sus socios y aliados del ámbito ambiental, ha estado siguiendo de cerca los últimos avances en los esfuerzos para revelar a los verdaderos dueños detrás de entidades societarias estadounidenses. Este es un tema de importancia crítica, dado el papel que han desempeñado las empresas fantasma estadounidenses en delitos ambientales en la Amazonía, como lo demuestra el informe de FACT de 2023, Dinero sucio y la destrucción de la Amazonía. Además, el reciente informe de FACT de 2024 sobre tipologías de lavado de dinero vinculadas a delitos ambientales reveló que las empresas fantasma y de fachada anónimas son los vehículos más utilizados para cometer delitos ambientales en la Amazonía y ocultar las ganancias resultantes.
Lamentablemente, en marzo, el gobierno de Trump anunció un grave retroceso en la implementación de la Ley bipartidista de Transparencia Corporativa, que exige a las empresas constituidas o que operan en Estados Unidos presentar información básica sobre sus propietarios reales o “beneficiarios finales” a la Red de Control de Delitos Financieros del Departamento (“FinCEN”) del Tesoro. El 21 de marzo, el Tesoro emitió una norma final provisional que exime de esta obligación a las empresas nacionales y a los propietarios estadounidenses, reduciendo así el número de entidades cubiertas por la ley de más de 32 millones a menos de 12.000. FACT y sus aliados tienen previsto presentar este mes comentarios públicos sobre esta norma, destacando la importancia de la transparencia sobre la titularidad real como herramienta clave para combatir los delitos ambientales y otros delitos graves.
Asimismo, estamos siguiendo de cerca los nuevos avances relacionados con la minería ilegal de oro en la Amazonía. En febrero, los senadores John Cornyn (republicano de Texas) y Tim Kaine (demócrata de Virginia) presentaron la Ley de Asociación para la Minería y el Oro Legal de Estados Unidos, un proyecto de ley que, entre otras disposiciones, exigiría al Departamento de Estado de EE.UU. desarrollar una estrategia para combatir la minería ilegal de oro en el hemisferio occidental. En un comunicado, el senador Cornyn señaló que “las organizaciones criminales y los regímenes autoritarios harán lo que sea para enriquecerse, y eso incluye la minería y el tráfico ilegal de oro en toda América Latina”. Por su parte, el senador Kaine destacó que “las operaciones de minería ilegal de oro en América Latina y el Caribe son un caldo de cultivo para los abusos de derechos humanos y un refugio para el crimen y el terrorismo”. De cara al futuro, FACT, sus miembros y aliados de la sociedad civil seguirán de cerca el proyecto de ley y colaborarán con los responsables de políticas públicas para impulsar soluciones al problema del oro ilícito y el dinero sucio en general.
Las organizaciones de la sociedad civil interesadas en conocer más y participar en estos esfuerzos pueden unirse al Grupo de Trabajo sobre Delitos Ambientales de FACT, que se reúne mensualmente a través de Zoom.
Para más información, comuníquese con Julia Yansura al correo electrónico: jyansura@thefactcoalition.org.
Investigaciones y publicaciones recientes sobre delitos ambientales y finanzas ilícitas
La decisión del Departamento del Tesoro de EE. UU. de debilitar la ley contra el lavado de dinero representa un grave retroceso, no solo para EE. UU., sino también para todo el continente americano
En un reciente artículo de opinión publicado en OjoPúblico, un medio de periodismo de investigación líder en Perú, Julia Yansura, de FACT, advirtió que las recientes medidas tendientes a restringir la aplicación de la Ley de Transparencia Corporativa representan un peligroso retroceso para Estados Unidos. Esta marcha atrás debilita una de las leyes contra el lavado de dinero más importantes del país, diseñada para combatir las empresas fantasma utilizadas en casos de corrupción, destrucción ambiental y crimen organizado. Yansura agregó que esta decisión podría socavar los esfuerzos regionales para frenar los flujos financieros ilícitos, especialmente aquellos impulsados por la deforestación, la minería ilegal y el comercio ilícito transnacional en el hemisferio occidental.
Fiebre del oro mortal: cómo el aumento de precios alimenta la guerra de guerrillas en Colombia
Con un precio del oro que supera los 3,000 dólares por onza, las facciones criminales en Colombia libran una batalla por una fortuna oculta acumulada alguna vez por la guerrilla de las FARC. En una reciente publicación en un blog, Isidoro Hazbun de FACT revela cómo estos escondites que hoy valen millones están alimentando la compra de armas, la escalada de la violencia y el lavado de dinero transfronterizo. Basado en información de inteligencia militar y periodismo de investigación, el artículo vincula el aumento del precio del oro con el recrudecimiento del conflicto y resalta cómo el oro ilícito se ha convertido en un motor clave de inestabilidad en América Latina, así como en una amenaza significativa para la seguridad nacional de Estados Unidos.
Blanqueo de dinero procedente de delitos ambientales: tipologías y tendencias en los países de la Amazonía
El informe Blanqueo de dinero procedente de delitos ambientales: tipologías y tendencias en los países de la Amazonía reveló que Estados Unidos es el destino extranjero más común de los productos y ganancias derivados de delitos ambientales cometidos en la región amazónica. El análisis abarcó 230 casos, incluidos casos de presunta minería y tala ilegales, y concluyó que las empresas fantasma y de fachada anónimas son los mecanismos de ocultamiento más utilizados para cometer delitos ambientales y ocultar sus beneficios.
El nuevo informe sobre el comercio ilegal de especies silvestres incluye investigaciones y análisis de FACT
La Coalición FACT contribuyó a un nuevo informe elaborado por WWF-Reino Unido y Themis, titulado Dissecting the Environmental–Financial Crime Nexus: A Spotlight on the Illegal Wildlife Trade (Desentrañando el nexo entre delitos ambientales y financieros: el comercio ilegal de especies silvestres bajo la lupa). El informe tiene como objetivo ayudar al sector financiero a comprender mejor los riesgos, identificar señales de alerta y tomar medidas apropiadas para combatir el comercio ilegal de especies silvestres. La contribución de FACT fue un caso de estudio sobre la Red Harpía de Colombia, un grupo delictivo que traficaba partes de animales exóticos como colmillos de jaguar y plumas de águila harpía, a menudo disfrazadas de artesanías. A partir de registros oficiales, FACT analizó cómo la red blanqueaba las ganancias del comercio ilegal de especies silvestres mediante transferencias bancarias y giros postales, rastreando transacciones desde la Amazonía colombiana hasta Estados Unidos.
FACT y socios de la sociedad civil presentan recomendaciones de política en la COP16
En la Conferencia sobre Biodiversidad COP16 en Cali, FACT se unió a líderes de la sociedad civil de Brasil, Colombia y Perú para lanzar un informe conjunto de políticas que propone soluciones transnacionales audaces para abordar la minería ilegal de oro. El documento incluye siete recomendaciones clave, que van desde el fortalecimiento de la debida diligencia en las cadenas de suministro de oro hasta el apoyo a respuestas comunitarias frente a la contaminación por mercurio en las cuencas hidrográficas. FACT destacó las dimensiones financieras de la crisis, subrayando la necesidad de que países de destino como Estados Unidos compartan la responsabilidad de detener los flujos ilícitos.
Avance exclusivo: próximo informe de políticas sobre el oro ilegal
El próximo memorando de políticas de FACT, que se publicará más adelante este año, presenta una hoja de ruta exhaustiva para fortalecer la respuesta de Estados Unidos frente al oro ilegal. Con este objetivo, el memorando esboza una serie de recomendaciones entre las que se incluyen medidas para solucionar las lagunas legales en las finanzas ilícitas, mejorar la transparencia sobre los beneficiarios finales y ampliar la supervisión financiera. El análisis destaca la necesidad de una respuesta estadounidense más inteligente y coordinada ante este problema creciente.
De nuestros socios y aliados
EIA: La tala ilegal que destruye la Amazonía brasileña alimenta los mercados madereros de la Unión Europea y Estados Unidos
La Agencia de Investigación Ambiental (EIA), miembro de la Coalición FACT, publicó recientemente una investigación titulada Tricks, Traders and Trees (Trucos, Comerciantes y Árboles). La investigación de EIA reveló la tala ilegal generalizada, el fraude y la corrupción en la Amazonía brasileña, siguiendo el rastro de la madera ilegal desde cinco centros de tala en el estado de Pará hasta la Unión Europea y Estados Unidos. Los investigadores identificaron a 30 importadores que compraron la madera de origen ilícito, a pesar de las leyes que prohíben la importación de madera ilegal y exigen a las empresas la debida diligencia.
La empresa minera Goldenminerals es el eslabón que revela cómo operan las narco-mafias en Ecuador.
Una nueva investigación realizada por periodistas ecuatorianos del medio Código Vidrio examina cómo los grupos delictivos están utilizando la minería ilegal de oro como mecanismo para lavar dinero del narcotráfico. La investigación también destaca el papel del concentrado de oro, un producto menos conocido que suele exportarse desde América del Sur hacia China a través de puertos marítimos. “Los vínculos entre el narcotráfico y la minería ilegal de oro quedaron al descubierto el año pasado, cuando una red dedicada al tráfico de cocaína desde Ecuador hacia España fue desmantelada por la policía de ambos países”, señala el informe. “(Este) es un eslabón clave, hasta ahora desconocido, de una cadena que permite entender cómo se conectan y operan las redes transnacionales del narcotráfico…”
Los anillos de los árboles dan testimonio de operaciones de minería ilegal de oro en la Amazonía, según un nuevo estudio
Un nuevo estudio publicado por investigadores, entre ellos el Centro de Innovación Científica Amazónica (CINCIA), miembro del Grupo de Trabajo sobre Delitos Ambientales de la Coalición FACT, analiza el impacto de los vertidos de mercurio provenientes de operaciones de minería ilegal de oro sobre las poblaciones arbóreas locales. El estudio concluye que los niveles de mercurio presentes en los anillos de los árboles pueden constituir una herramienta eficaz para rastrear los cambios en la minería ilegal a lo largo del tiempo, permitiendo, por ejemplo, identificar momentos de aumento en la actividad minera y el uso de mercurio.
Oscura cacería en Surinam de traficantes que venden partes de jaguar a China
Un reciente artículo de The Washington Post resaltó el importante trabajo que realiza Earth League International, miembro del Grupo de Trabajo sobre Delitos Ambientales de la Coalición FACT, en colaboración con las fuerzas de seguridad estadounidenses. Su investigación de las redes delictivas que trafican partes de jaguar hacia China también arroja luz sobre las formas en que los delitos ambientales convergen con otros crímenes graves, como el narcotráfico
Eventos Recientes
Minería ilegal y dinero sucio: cómo romper el círculo vicioso del delito ambiental en el Continente Americano
El 14 de mayo de 2025, la Coalición FACT organizó un evento público y presencial sobre la minería ilegal de oro y las finanzas ilícitas en el hemisferio occidental. El evento contó con intervenciones de dos periodistas de investigación galardonados que han cubierto ampliamente la minería ilegal de oro. Joseph Poliszuk, coeditor y cofundador de Armando.Info, ha investigado la minería de oro en su Venezuela natal y ha revelado cómo el oro ilegal de su país llega a los mercados internacionales. Arturo Torres, director de Código Vidrio, ha escrito extensamente sobre los vínculos entre el oro, el narcotráfico y las finanzas ilícitas en Ecuador y en toda la región. Julia Yansura, directora del programa de delitos ambientales y finanzas ilícitas de la Coalición FACT, compartió sus observaciones desde la perspectiva de política pública de Estados Unidos. La conversación fue moderada por Will Freeman, del Council on Foreign Relations, experto en América Latina y en las relaciones entre Estados Unidos y la región.
Participaciones recientes
El 7 de mayo de 2025, Julia Yansura participó en el Foro de la OCDE sobre Cadenas de Suministro Responsables de Minerales, en el panel titulado Siguiendo el dinero, rastreando el mercurio y respondiendo a las voces locales: Explorando soluciones nuevas e infrautilizadas para abordar la minería ilegal de oro en la Amazonia. Este panel reunió a expertos de gobiernos nacionales y de la sociedad civil, entre ellos Dubán Canal, de la Alianza Amazónica para la Reducción de los Impactos de la Minería de Oro; Luke Allen, de la Agencia de Investigación Ambiental (EIA); y Mauricio Cabrera Leal, del Ministerio de Ambiente de Colombia.
En abril de 2025, Julia Yansura también intervino en una conferencia sobre delitos ambientales organizada por la Iniciativa Global contra el Crimen Organizado Transnacional (GI-TOC) a través de su iniciativa ECOSOLVE y auspiciada por el gobierno de Francia. El panel ofreció un espacio de intercambio entre actores clave para compartir experiencias y comparar enfoques frente al crimen ambiental, con la participación de expertos de Francia, Brasil, Indonesia, Alemania, Sudáfrica y la República Democrática del Congo.
En enero de 2025, la Coalición FACT organizó un evento privado con Dubán Canal, experto visitante de la Alianza Amazónica para la Reducción de los Impactos de la Minería de Oro (AARIMO), coalición colombiana conformada por WWF Colombia, la Sociedad Zoológica de Frankfurt – Colombia, la Fundación Gaia Amazonas, el Amazon Conservation Team, la Fundación para la Conservación y el Desarrollo Sostenible (FCDS), y Parques Nacionales Naturales de Colombia.
En octubre de 2025, Julia Yansura representó a la Coalición FACT en la Conferencia sobre Biodiversidad COP16 en Cali, Colombia. El 23 de octubre, disertó en el evento titulado Minería Ilegal de Oro en la Amazonía: Delito Ambiental Transnacional, junto a líderes de la sociedad civil de Perú, Colombia y Brasil. Más de 80 personas de gobiernos, organizaciones civiles y el sector privado asistieron al evento. El 30 de octubre, Yansura intervino en el lanzamiento del Environmental Crime Financial Toolkit (Herramientas Financieras contra el Delito Ambiental) de WWF, organizado por WWF-Reino Unido y HSBC y auspiciado por el gobierno británico. En su presentación, subrayó las amenazas en materia de financiamiento ilícito que plantean los delitos ambientales, incluidos el financiamiento del terrorismo, la evasión de sanciones y el lavado de dinero e instó a las instituciones financieras a mejorar su comprensión de estos riesgos y a enfrentarlos. El 31 de octubre, Yansura participó en un panel organizado por Amazon Underworld y Amazon Watch sobre economías ilícitas en la Amazonía. El panel reunió a líderes indígenas, fuerzas de seguridad, criminólogos e investigadores, quienes expusieron cómo las redes delictivas perjudican a las comunidades y obstaculizan los esfuerzos de conservación.
Cobertura Destacada en Medios
BBC World Business Report: El oro alcanza los $3,000 por onza
“El aumento del precio del oro está generando mayores ganancias para los grupos delictivos”, afirmó Julia Yansura, de la Coalición FACT, en una reciente entrevista con BBC World Business Report. “Estos grupos emplean diversas estrategias, como invertir en minas ilegales, participar en el transporte o tráfico de oro ilícito, y utilizar el oro para blanquear las ganancias del narcotráfico”. Yansura concluyó que “la mejor forma de frenar este problema no es concentrarse únicamente en el sitio de extracción. Debemos aplicar estrategias financieras propias de la caja de herramientas de la lucha contra el lavado de dinero y financiamiento del terrorismo. Por ejemplo, es fundamental identificar quiénes están realmente detrás de las empresas involucradas en la exportación o importación del oro”.
El País: La falta de investigaciones dificulta el combate al lavado de dinero de los crímenes ambientales en la Amazonía
“Cuando se investigan delitos, las autoridades suelen centrarse en las rutas de la mercancía. Desafortunadamente no ha habido un enfoque en el dinero que sostiene a estos crímenes”, señaló Julia Yansura, de la Coalición FACT, en una entrevista con El País. “Se pueden confiscar mercancías todos los días, pero no se puede impedir que los grupos criminales resurjan sin atacar sus finanzas”.
Mongabay: Informe revela cómo se lava el dinero proveniente de delitos ambientales en la Amazonía
“Según las conclusiones del informe, el 25 % de todos los casos, y el 44 % de los casos en los que se aplicó el enfoque de “seguir la ruta el dinero”, involucraron al menos una jurisdicción extranjera. Estados Unidos fue la jurisdicción extranjera mencionada con mayor frecuencia en los casos analizados, ya sea como país de tránsito o destino de recursos naturales obtenidos ilegalmente, como el oro o la madera, o del dinero sucio derivado de estos delitos”.
Robert Muggah, cofundador del Instituto Igarapé, think tank con sede en Brasil, explicó a Mongabay que esto se debe a “la abundancia de empresas fantasma, empresas fachada y fraude comercial internacional, que permiten a los actores criminales lavar dinero sucio” en ese país.