FACT welcomes a pair of groundbreaking final U.S. Treasury regulations closing long-standing loopholes used by financial criminals to launder money through U.S. residential real estate and private investment markets.
El nuevo informe de FACT analiza lo que distingue a los delitos contra el medio ambiente del resto y propone estrategias específicas para afrontar los desafíos que plantean.
Read FACT’s latest policy brief outlining what makes environmental crimes distinct from other crimes commonly associated with money laundering risks, and detailing specific strategies to address the unique challenges they pose.
FACT applauds the Senate Appropriations Committee’s new bill expanding funding for the nation’s primary financial intelligence unit, the Financial Crimes Enforcement Network, by more than $25 million.
La Coalición de Responsabilidad Financiera y Transparencia Corporativa celebra el reciente anuncio de la Secretaria del Tesoro, Janet Yellen, sobre la nueva Iniciativa de la Región Amazónica contra las Finanzas Ilícitas, que se centrará en las ganancias generadas por los delitos contra la naturaleza, como la tala ilegal y la minería, a través de una más estrecha colaboración, intercambio de información y asistencia técnica para los países de la región amazónica
FACT applauds the introduction of new anti-money laundering regulations requiring members of the $130 trillion investment advisory industry to collect and record basic details about their clients.
